{"id":243619,"date":"2024-11-18T13:32:28","date_gmt":"2024-11-18T13:32:28","guid":{"rendered":"https:\/\/jhtaxlaw.com\/no-hay-un-25-de-propietarios-comprender-las-obligaciones-de-presentacion-ante-la-boi\/"},"modified":"2024-11-18T13:39:33","modified_gmt":"2024-11-18T13:39:33","slug":"no-hay-un-25-de-propietarios-comprender-las-obligaciones-de-presentacion-ante-la-boi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jhtaxlaw.com\/es\/no-hay-un-25-de-propietarios-comprender-las-obligaciones-de-presentacion-ante-la-boi\/","title":{"rendered":"\u00bfNo hay propietarios con 25% de tenencia accionaria? Se tiene que presentar el reporte BOI"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;]<\/p>\n<p class=\"p1\">Como parte de nuestra serie en curso sobre el Informe BOI, hoy examinaremos la pregunta: <b>Si una empresa no tiene un 25% de propietarios, \u00bfnecesita presentar un informe BOI?<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seg\u00fan la Ley de Transparencia Corporativa (LTA), toda empresa declarante debe presentar un Informe de Informaci\u00f3n sobre la Propiedad Beneficiaria (IPB), a menos que pueda acogerse a una exenci\u00f3n. Un error com\u00fan surge cuando las empresas carecen de una persona f\u00edsica que posea o controle al menos el 25% de la entidad. \u00bfSignifica esto que la empresa est\u00e1 exenta de presentar el informe BOI? La respuesta, inequ\u00edvoca, es no. <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/boi-faqs#D_1\"><span class=\"s1\">Y FINCEN ha aclarado definitivamente este punto<\/span><\/a>.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Quien es Beneficiario Efectivo?<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">CTA define al beneficiario efectivo como una persona f\u00edsica que<\/p>\n<ol class=\"ol1\">\n<li class=\"li2\"><b>Ejerce un control sustancial<\/b> sobre la empresa declarante, o<\/li>\n<li class=\"li2\"><b>Posee o controla al menos el 25%<\/b> de las participaciones de la empresa declarante.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"p1\">El control sustancial se refiere a los individuos que dirigen, determinan o influyen significativamente en las decisiones de la entidad. Incluso en ausencia de un propietario del 25%, se espera que toda empresa declarante tenga una o m\u00e1s personas que ejerzan un control sustancial, lo que significa que al menos un beneficiario efectivo debe ser identificado y declarado a la FinCEN.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Ejemplo de situaci\u00f3n:<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Considera la siguiente situaci\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span><b>La empresa Y<\/b> es una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) con cinco socios iguales, cada uno de los cuales posee el 20% de la entidad.<\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>Ning\u00fan socio posee el 25% o m\u00e1s de la empresa. Sin embargo, dos de los socios act\u00faan como socios gestores, responsables de la toma de decisiones y de las operaciones diarias de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>An\u00e1lisis:<\/b><\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>Aunque ning\u00fan individuo posea el 25% o m\u00e1s de la empresa, los dos socios gestores ejercen <b>un control sustancial<\/b> sobre la LLC.<\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>Seg\u00fan la CTA, el control sustancial califica a estas personas como beneficiarios efectivos, lo que exige que se declaren al FinCEN en el Informe BOI.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>Puntos clave para el cumplimiento<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; La ausencia de un 25% de propietarios no exime a una empresa de la obligaci\u00f3n de informar. La FinCEN presupone que toda empresa declarante est\u00e1 controlada por una o m\u00e1s personas que deben ser declaradas.<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; S\u00f3lo las personas f\u00edsicas pueden considerarse titulares reales con arreglo a la LTC. Los fideicomisos, las sociedades u otras entidades no se ajustan a esta definici\u00f3n, aunque a veces puede facilitarse informaci\u00f3n sobre dichas entidades como parte del informe.<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; No identificar e informar sobre un beneficiario efectivo conlleva riesgos importantes, como posibles multas y responsabilidad penal. Es esencial que las empresas eval\u00faen a fondo sus estructuras de control para garantizar el cumplimiento.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b> <\/b><\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Relevancia para los profesionales fiscales<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Para los profesionales fiscales que asesoran a las empresas, es fundamental abordar la idea err\u00f3nea de que carecer de un propietario del 25% niega la necesidad de presentar un Informe BOI. Identificar a las personas con un control sustancial no es s\u00f3lo un requisito de cumplimiento, sino tambi\u00e9n una salvaguarda frente a posibles sanciones normativas.<\/p>\n<p class=\"p1\">Al llevar a cabo un an\u00e1lisis exhaustivo de la propiedad y el control, los profesionales fiscales pueden ayudar a los clientes a navegar por las complejidades del cumplimiento de la CTA y garantizar la presentaci\u00f3n de informes BOI adecuados, incluso en ausencia de un propietario dominante.<\/p>\n<p class=\"p1\">\n<p class=\"p2\">\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si una empresa no tiene propietarios con 25% de tenencia accionaria, \u00bftiene que presentar igualmente un informe BOI?<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":242182,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-243619","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-boi"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfNo hay propietarios con 25% de tenencia accionaria? 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