{"id":243730,"date":"2024-11-21T04:30:16","date_gmt":"2024-11-21T04:30:16","guid":{"rendered":"https:\/\/jhtaxlaw.com\/informe-de-direcciones-del-reporte-boi-claves-para-empresas-extranjeras-y-estadounidenses\/"},"modified":"2024-11-21T05:27:43","modified_gmt":"2024-11-21T05:27:43","slug":"informe-de-direcciones-del-reporte-boi-claves-para-empresas-extranjeras-y-estadounidenses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jhtaxlaw.com\/es\/informe-de-direcciones-del-reporte-boi-claves-para-empresas-extranjeras-y-estadounidenses\/","title":{"rendered":"Informe de direcciones del reporte BOI: Claves para empresas extranjeras"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;]<\/p>\n<p class=\"p1\">Continuemos con nuestra serie INFORME BOI, abordando preguntas frecuentes para garantizar un cumplimiento total y preciso. En esta ocasi\u00f3n, nos centramos en el tema de las direcciones, aclarando dudas frecuentes sobre qu\u00e9 direcci\u00f3n declarar para los beneficiarios efectivos y qu\u00e9 hacer si una empresa declarante carece de centro de actividad principal en Estados Unidos. <\/p>\n<p class=\"p1\">Las complejidades que rodean a la declaraci\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre la titularidad real (IOB) van m\u00e1s all\u00e1 de la identificaci\u00f3n de los titulares reales e incluyen obligaciones espec\u00edficas relativas a la declaraci\u00f3n de la direcci\u00f3n. Este art\u00edculo aborda dos preguntas frecuentes: <a href=\"\"><span class=\"s1\">\u00bfQu\u00e9 direcci\u00f3n deben comunicar los titulares reales?<\/span><\/a>y \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando una empresa declarante carece de sede social en Estados Unidos? <\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Comunicar la direcci\u00f3n del beneficiario efectivo<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Al comunicar la direcci\u00f3n de un beneficiario efectivo, la empresa declarante debe presentar la direcci\u00f3n <i>residencial actual<\/i> de la persona en <i>el momento de la declaraci\u00f3n<\/i>. Si la persona no tiene una direcci\u00f3n residencial permanente, debe facilitarse la direcci\u00f3n residencial m\u00e1s reciente disponible en el momento de la presentaci\u00f3n. <\/p>\n<p class=\"p1\">En caso de cambio, como el traslado, la empresa declarante est\u00e1 obligada a actualizar el informe BOI en un plazo de <b>30 d\u00edas naturales<\/b> a partir del cambio.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Requisitos de direcci\u00f3n para las empresas declarantes sin sede principal en EE.UU.<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Para entidades sin <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ning\u00fan centro de actividad principal<\/strong><\/span> en Estados Unidos, el FinCEN exige soluciones alternativas para garantizar la exactitud de los informes:<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"padding-left: 40px;\"><b>Ubicaci\u00f3n principal del negocio en EE.UU:<\/b><\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>Si la empresa lleva a cabo actividades empresariales en un \u00fanico lugar dentro de Estados Unidos, este lugar debe declararse como la direcci\u00f3n de la empresa.<\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>Si la empresa opera desde varias sedes en EE.UU., puede elegir una de esas sedes donde se reciba habitualmente correspondencia importante para designarla como direcci\u00f3n principal.<\/li>\n<\/ul>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\" style=\"padding-left: 40px;\"><b>No Operaciones comerciales f\u00edsicas en EE.UU:<\/b><\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>Si la empresa no tiene actividades comerciales en EE.UU., la direcci\u00f3n designada debe ser la de la persona o entidad legalmente responsable de aceptar la notificaci\u00f3n de actos procesales seg\u00fan la legislaci\u00f3n estatal o jurisdiccional aplicable (com\u00fanmente denominada &#8220;agente registrado&#8221; o &#8220;domicilio social&#8221;).<\/li>\n<\/ul>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Al utilizar la direcci\u00f3n del agente registrado, la empresa declarante da a entender:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>El agente ha consentido el uso de su direcci\u00f3n.<\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s2\"><\/span>La empresa no lleva a cabo ninguna otra operaci\u00f3n comercial en Estados Unidos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>Implicaciones pr\u00e1cticas para el cumplimiento<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Comprender y comunicar correctamente la informaci\u00f3n requerida sobre la direcci\u00f3n es un elemento clave del cumplimiento de la normativa BOI. Esto garantiza que las empresas eviten posibles errores, como facilitar datos de direcci\u00f3n obsoletos o irrelevantes, que pueden dar lugar a sanciones. Los profesionales fiscales desempe\u00f1an un papel fundamental a la hora de orientar a las empresas, sobre todo a las que operan a escala internacional, sobre estos requisitos tan matizados.  <\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Relevancia para contribuyentes y profesionales fiscales<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Para el cumplimiento de la BOI, el requisito de la direcci\u00f3n refleja los esfuerzos de FinCEN por garantizar la transparencia y, al mismo tiempo, dar cabida a diversas estructuras y operaciones empresariales. Las empresas declarantes, con sede en EE.UU. o en el extranjero, deben evaluar cuidadosamente sus ubicaciones operativas y designaciones legales para cumplir eficazmente estas normas. Informar adecuadamente no es s\u00f3lo una cuesti\u00f3n de obligaci\u00f3n legal, sino tambi\u00e9n un paso hacia una mayor responsabilidad reguladora.  <\/p>\n<p class=\"p1\">\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.27.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 direcci\u00f3n hay que declarar para los beneficiarios efectivos y qu\u00e9 hacer si una empresa declarante carece 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