¿Qué es un informe BOI?

06.22.2024

Entender los informes BOI: Guía para empresas

Un informe BOI, o Beneficial Ownership Information report, es un documento que determinadas empresas deben presentar a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU.. Este informe revela información sobre los beneficiarios efectivos de una empresa, es decir, las personas que en última instancia la poseen o controlan.

¿Quién debe presentar un informe BOI?

  • Sociedades Anónimas, Limitadas

    Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y entidades similares constituidas o registradas para hacer negocios en EE.UU.

  • Empresas extranjeras con presencia en EE.UU., como una sucursal o filial.

    Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y entidades similares constituidas o registradas para hacer negocios en EE.UU.

 

¿Qué información va en un ?

El informe del BOI requiere detalles como:

  • Nombre y dirección de la empresa
  • Identificador FinCEN
  • Nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de la Seguridad Social (o equivalente) de cada beneficiario efectivo

 

Plazos de los informes BOI

El plazo de presentación depende de la fecha de constitución de la empresa:

  • Las empresas constituidas antes del 1 de enero de 2024 debían presentar un informe BOI inicial antes del 1 de enero de 2025.
  • Las empresas constituidas a partir del 1 de enero de 2024 disponen de 90 días para presentar su informe BOI inicial.

 

Cómo presentar una

Los informes BOI se presentan electrónicamente a través del portal seguro de FinCEN.

Sanciones por incumplimiento de plazos

Las empresas que no presenten sus informes dentro del plazo establecido pueden enfrentarse a sanciones civiles de hasta 500 dólares diarios.

La importancia de

Los informes del BOI ayudan a prevenir el uso de empresas fantasma anónimas para actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al exigir a las empresas que revelen la titularidad real, las fuerzas de seguridad pueden identificar y seguir mejor a los delincuentes.

Recursos adicionales:

 

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