por JHt4xl4wf1rm | Feb 12, 2024 | Controversia Fiscal
Es probable que a principios de 2024 se proponga una norma largamente esperada para reprimir el blanqueo de capitales a través del mercado inmobiliario estadounidense, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La nueva normativa podría obligar a los...
por JHt4xl4wf1rm | Ene 17, 2024 | Sin categorizar
Los Pandora Papers sacaron a la luz los secretos financieros de poderosos en más de 100 países, lo que condujo a una ofensiva mundial contra los evasores fiscales, los blanqueadores de dinero y los profesionales de guante blanco que los facilitan. De la India a...
por JHt4xl4wf1rm | Ene 17, 2024 | Cumplimiento fiscal extraterritorial, Sin categorizar
De la India a Alemania, Perú, el Reino Unido y más allá, dos años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicara los Papeles de Pandora, las autoridades de todo el mundo siguen investigando, persiguiendo y legislando contra los...